СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров АО «Кондопожское лесопромышленное хозяйство»

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров АО «Кондопожское лесопромышленное хозяйство»

Акционерное общество «Кондопожское лесопромышленное хозяйство» (АО «КЛПХ», Общество), место нахождения Общества: Республика Карелия, г. Кондопога, ул. М.Горького, 13А, объявляет о проведении очередного годового общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 22 сентября 2020 года. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 29 августа 2020 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции АО «КЛПХ». Почтовый адрес для направления заполенных бюллетеней для голосования: 186222, Российская Федерация, Республика Карелия, район Кондопожский, г. Кондопога, ул. М. Горького, 13А.

Общее собрание акционеров Общества будет проведено в форме заочного голосования (опросным путем) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год;

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

4. Об избрании членов совета директоров Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7. Об утверждении положения о ревизионной комиссии Общества.

8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

9. Об утверждении положения о совете директоров Общества в новой редакции.

Руководствуясь положениями Федерального закона от 31.07.2020 № 297-ФЗ сообщаем, что предложения акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" будут приниматься до 26 августа 2020 г.

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить указанные предложения в дополнение к ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых такие предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших. В случае направления акционерами новых предложений ранее поступившие от них предложения считаются отозванными.

Бюллетени для голосования будут направлены акционерам после рассмотрения Советом директоров предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщение об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
 

Порядок ознакомления с информацией (материалами) при подготовке к годовому Общему собранию акционеров:

Акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к проведению Собрания в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также в день окончания приема бюллетеней для голосования с 11:00 до 15:00 по следующему адресу: Российская Федерация, г. Кондопога, ул. Максима Горького, дом 13А.

Совет директоров
АО «Кондопожское лесопромышленное хозяйство»