Повестка дня :
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, избранных на годовом заседании общего собрания акционеров Акционерного общества «Кондопожское лесопромышленное хозяйство» 20 июня 2025 года.
2) Избрание членов Совета директоров общества.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляется для ознакомления в течение 20 дней до даты заседания по адресу: Республика Карелия, г. Кондопога, ул. М. Горького, 13а, с 10.00 до 15.00, а также в день заседания по месту его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров общества, направляется в электронной форме номинальному держателю.
Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, проводится по месту проведения заседания. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Лицо, включенное в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, вправе передать свои полномочия другому лицу, оформив доверенность в соответствии с требованиями ГК РФ. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в заседании.
Лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, может проголосовать путем направления заполненных бюллетеней для голосования по адресу: 186225, Российская Федерация, Республика Карелия, г. Кондопога, ул. М. Горького, 13А. Заполненные бюллетени должны поступить в общество не позднее двух дней до даты заседания. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, вправе осуществить право голоса в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г., путем дачи указаний (инструкций) о голосовании таким организациям.
Установить последним днем приема предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров – 10 марта 2026 года. Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить по адресу: 186225, Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Максима Горького, дом 13А.
Предложения о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции.
Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. К предложению о выдвижении кандидатов, в соответствии с п. 4 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган общества.
Напоминаем о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе, данных паспорта, адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.
Проведение внеочередного заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Кондопожское лесопромышленное хозяйство» с предложенной повесткой дня связано с поступившим от акционеров требованием о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров в новом составе, в порядке ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г.
Совет директоров АО «Кондопожское лесопромышленное хозяйство»
Megagroup.ru